Một người đàn ông 45 tuổi quốc tịch Trung Quốc đã bị tuyên án gần 4 năm tù liên bang tại Mỹ vì vai trò trong đường dây rửa gần 37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo liên quan đến crypto.
Theo Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Trung California, Jingliang Su bị kết án hôm thứ Ba và bị buộc bồi thường hơn 26 triệu USD cho các nạn nhân. Trước đó, Su đã nhận tội vào tháng 6 với cáo buộc âm mưu vận hành hoạt động chuyển tiền trái phép.
Các công tố viên cho biết Su là một phần của mạng lưới tội phạm toàn cầu chuyên nhắm vào nạn nhân tại Mỹ. Đồng phạm tiếp cận nạn nhân thông qua tin nhắn, cuộc gọi và cả các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng crypto giả mạo. Những trang web này được thiết kế giống các sàn giao dịch hợp pháp và hiển thị lợi nhuận giả để khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang tăng trưởng, trong khi thực tế tiền đã bị chiếm đoạt.
Số tiền bị đánh cắp sau đó được rửa thông qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ, ví tài sản số và các tài khoản ngân hàng quốc tế. Tổng cộng hơn 36,9 triệu USD đã được chuyển vào một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas rồi chuyển đổi sang stablecoin USDT.
Từ đó, các đồng phạm tại Campuchia tiếp tục chuyển USDT cho những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo trong khu vực. Nhà chức trách cho biết đã xác định được 174 nạn nhân tại Mỹ liên quan đến vụ việc.
Giới chức Mỹ cảnh báo rằng các cơ hội đầu tư mới nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thường bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn. Đến nay đã có 8 người trong đường dây nhận tội, trong đó có một bị cáo khác tại California cũng bị tuyên án hơn 4 năm tù.
