Binance và đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với một vụ kiện mới tại tòa liên bang North Dakota, cáo buộc sàn giao dịch đã tạo hệ thống trong sáu năm để thực hiện các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas. Vụ kiện do hơn 300 gia đình nạn nhân vụ tấn công ngày 7/10/2023 khởi xướng, cáo buộc cấu trúc công ty và chính sách tuân thủ của Binance cho phép người dùng liên quan nhóm khủng bố chuyển tiền qua sàn.
Đơn kiện nêu Binance thiếu kiểm soát hiệu quả từ 2017–2023, với xác minh khách hàng yếu, ví chung trộn lẫn tài sản và quản lý nội bộ kém. Cựu Đại sứ Lee Wolosky nhấn mạnh Binance phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.
Vụ kiện cũng chỉ ra Zhao chỉ đạo nhân viên che giấu vị trí khách hàng, khiến việc truy tìm giao dịch khó khăn. Trước đó, Binance đã thanh toán 4,3 tỷ USD với Mỹ về vi phạm AML và trừng phạt, và Zhao đã được Tổng thống Trump ân xá.
