Sàn giao dịch Bitcoin Paxful đã nhận tội theo ba cáo buộc hình sự, thừa nhận giúp tội phạm di chuyển tiền và thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mại dâm, gian lận và trốn lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng từ năm 2015 đến 2019, Paxful đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch crypto và thu hơn 29 triệu USD phí, trong khi không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Điều tra còn chỉ ra Paxful liên quan đến Backpage, một trang web rao vặt nổi tiếng với hoạt động mại dâm bất hợp pháp, với gần 17 triệu USD Bitcoin chuyển từ Paxful sang Backpage và các trang tương tự, trong đó Paxful kiếm được ít nhất 2,7 triệu USD. Thay vì ngăn chặn, sàn còn quảng bá việc không thực hiện kiểm tra danh tính và thiếu các biện pháp tuân thủ, nhằm thu hút khách hàng muốn tránh sự giám sát.
Mức phạt ban đầu 112,5 triệu USD đã được giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá tình hình tài chính của Paxful. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Trước đó, cựu Giám đốc công nghệ của Paxful, Artur Schaback, cũng đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML.
