Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng, phương tiện và đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng; biệt hiệu là Kao Vân, từng nổi tiếng trong giới crypto giai đoạn 2017-2021).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cùng ba đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân khác đã bàn bạc, phân công vai trò để dựng lên một dự án tiền ảo không có thật, phát hành đồng tiền mang tên “DRK”. Nhóm này đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội, tung ra hàng loạt thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin và lôi kéo người tham gia đầu tư.
Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng đồng loạt “đánh sập” dự án: xóa website, fanpage và toàn bộ các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt số tiền đã huy động. Toàn bộ tài sản sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân.
Từ dữ liệu, tài liệu và chứng cứ điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền điện tử bị chiếm đoạt gồm hơn 1.880 BTC, trên 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với giá trị quy đổi tại thời điểm năm 2021 ước khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trong quá trình tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan, bao gồm bất động sản, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Đến nay, vụ án đã được khởi tố, các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có Kao Vân cùng 7 đối tượng khác.
Cơ quan Công an kêu gọi những cá nhân còn liên quan đến vụ việc sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân từng là bị hại của Kao Vân và các đồng phạm khẩn trương đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
- Shark Bình bị khởi tố, tạm giam liên quan dự án tiền số AntEx
- Thanh niên 22 tuổi nhận tội rửa tiền cho đường dây crypto 263 triệu USD
Thạch Sanh
