Theo Odaily, công dân Canada Nathan Gauvin đã bị truy tố tại Mỹ vì vận hành một mô hình đầu tư lừa đảo trên Discord, huy động hơn 42 triệu USD với lời hứa đầu tư vào tài chính truyền thống và tiền điện tử. Cáo trạng cho biết phần lớn số tiền được dùng để trả nhà đầu tư cũ, mua sắm xa xỉ và thanh toán nợ cá nhân. Gauvin cũng bị cáo buộc làm giả tài liệu để vay hạn mức tín dụng 800.000 USD từ một công ty fintech.
Từ tháng 5/2022 đến 10/2024, Gauvin và cộng sự hướng nhà đầu tư rót tiền vào Gray Digital Capital Management và các quỹ Gray Fund. Họ bị cho là làm giả chứng chỉ, số liệu lợi nhuận và sao kê, với tuyên bố lợi nhuận lên tới 4.384%.
Gauvin bị bắt tại Anh vào thứ Tư. SEC cũng khởi kiện vì gian lận chứng khoán, cho biết ông tiếp tục nộp tài liệu giả trong quá trình điều tra.
