Theo báo cáo của Financial Times, một số tài khoản nghi vấn vẫn tiếp tục hoạt động trên sàn Binance ngay cả sau khi sàn này đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát AML (chống rửa tiền) chặt chẽ hơn trong khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ vào năm 2023.
Vào tháng 11/2023, Binance đã đạt thỏa thuận với FinCEN và OFAC do vi phạm các lệnh trừng phạt và Đạo luật Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act), với tổng số tiền phạt lên đến 4,368 tỷ USD. Thỏa thuận này dẫn đến việc CEO lúc đó là Changpeng Zhao từ chức, đồng thời Binance cam kết chịu sự giám sát của FinCEN trong 5 năm và áp dụng các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy Binance vẫn không ngăn chặn được các tài khoản nghi vấn thực hiện giao dịch sau tháng 11/2023, trong đó một số tài khoản chuyển các khoản tiền có giá trị lên đến hàng trăm triệu USD.
Ngày 25/11/2025, Binance và Changpeng Zhao bị kiện tại tòa liên bang Bắc Dakota với cáo buộc tạo ra hệ thống trong 6 năm, cho phép các giao dịch crypto liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas. Đây là vụ kiện dân sự mới nhất trong chuỗi các vụ kiện cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhóm mà Mỹ xếp vào danh sách khủng bố.
Các giao dịch nghi vấn trị giá 144 triệu USD
Dữ liệu nội bộ rò rỉ liên quan đến 13 tài khoản nghi vấn, thực hiện giao dịch tổng cộng 1,7 tỷ USD kể từ năm 2021, trong đó 144 triệu USD giao dịch sau thỏa thuận tháng 11/2023.
Một tài khoản đăng ký dưới tên một phụ nữ Venezuela 25 tuổi nhận hơn 177 triệu USD crypto trong hai năm sau tháng 4/2022. Tài khoản này thay đổi thông tin thanh toán tới 647 lần từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, bao gồm 496 tài khoản ngân hàng tại các quốc gia Mỹ Latinh và Bắc Mỹ.
Một tài khoản khác thuộc nhân viên ngân hàng 30 tuổi tại Caracas nhận 93 triệu USD từ năm 2022 đến tháng 5/2025 và chuyển ra số tiền tương đương. Đáng chú ý, dữ liệu IP cho thấy tài khoản này được truy cập ở Caracas lúc 15:56 ngày 24/2 và ở Nhật lúc 01:30 ngày hôm sau.
Các tài khoản bị rò rỉ đăng ký ở Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc. Từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2023, 13 tài khoản này nhận tổng cộng 29 triệu USD USDT từ các tài khoản sau đó bị Israel phong tỏa vì liên quan đến tài trợ khủng bố, chủ yếu từ 4 ví liên quan đến Tawfiq Al-Law của Syria, bị cáo buộc chuyển tiền phi pháp cho Hezbollah, nhóm Houthi tại Yemen và các công ty liên quan chính quyền Assad.
Mặc dù các tài khoản này từng di chuyển số lượng lớn crypto và fiat, dữ liệu cho thấy hoạt động có thể giảm sau tháng 11/2023.
Binance khẳng định tuân thủ
Binance tuyên bố với Financial Times rằng họ có “hệ thống mạnh mẽ để phát hiện, điều tra các giao dịch nghi vấn và thực hiện biện pháp phù hợp, bao gồm hạn chế tài khoản theo quy định.” Báo cũng lưu ý không có dấu hiệu Binance vi phạm luật trừng phạt khi thực hiện hoặc nhận giao dịch từ các cá nhân, tổ chức đã bị trừng phạt.
Phát ngôn viên Binance nói: “Các giao dịch được đánh giá dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm đó. Không có ví nào bị trừng phạt khi các giao dịch được Financial Times đề cập diễn ra.”
Binance cũng nhấn mạnh họ hoạt động dưới sự giám sát độc lập từ tháng 11/2023 và tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính liên quan, đồng thời ưu tiên tuân thủ và an toàn người dùng.
Nếu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận 2023, Binance có thể phải đối mặt với các khoản phạt bổ sung, bao gồm khoản phạt đình chỉ 150 triệu USD. Thỏa thuận cũng yêu cầu giám sát của FinCEN trong 5 năm, với nhiệm vụ giám sát các biện pháp khắc phục, tiến hành kiểm tra định kỳ và báo cáo kết quả cho FinCEN, OFAC và CFTC.
- Sự thống trị của Binance tăng báo hiệu điều gì cho thị trường tiền điện tử?
- Florida cho phép nạn nhân mất 1.000 Bitcoin kiện Binance vì “chậm chạp”
- Hàn Quốc chỉ trích Binance chỉ phong tỏa 17% tài sản trong vụ hack Upbit
Vương Tiễn
