Cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi, nhằm điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn bị cáo buộc hoạt động từ năm 2015. Các cuộc khám xét diễn ra ngày 18/12 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), nhắm vào công ty 4th Bloc Consultants và các bên liên quan.
Theo ED, nhóm này vận hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để lừa đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các website được thiết kế chuyên nghiệp, mô phỏng sàn giao dịch hợp pháp nhưng hầu như không có giao dịch thực. Dòng tiền của nhà đầu tư bị xoay vòng theo mô hình Ponzi hoặc đa cấp.
Số tiền phi pháp được rửa thông qua ví tiền điện tử, tài khoản ngân hàng nước ngoài, công ty bình phong và kênh hawala. ED đã xác định nhiều ví crypto và tài sản liên quan. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.
BREAKING: 🇮🇳 ED raids 21 locations across Karnataka, Maharashtra and Delhi in a major crypto investment fraud case.
• Movable and immovable properties in India and abroad identified
• Multiple crypto wallet addresses identified
• Investigation ongoing pic.twitter.com/WoDyxfO7A1
— Crypto India (@CryptooIndia) December 23, 2025
